الفحص النافي للجهالة ليس جمع ملفات فقط؛ هدفه التحقق من المعلومات التي بُني عليها قرار الشراء أو الاستثمار، واكتشاف ما قد يؤثر في السعر أو الضمانات أو شروط الإغلاق أو قرار الاستمرار في الصفقة.
نطاق الاستخدام: صُممت هذه القائمة كنقطة بداية لشراء حصة أو الاستثمار في شركة خاصة أو صفقة استراتيجية. يجب توسيعها أو تقليصها بحسب القطاع وحجم الصفقة وهيكلها.
1. الملكية والهيكل النظامي
2. التراخيص والامتثال
3. المال والالتزامات
4. العقود والعملاء والموردون
5. الموظفون والإدارة
6. الدعاوى والمطالبات
7. الأصول والملكية الفكرية والتقنية
8. الإغلاق وما بعد الصفقة
سجل Red Flags
كيف تحول الفحص إلى قرار؟
| النتيجة | الأثر المحتمل على الصفقة |
|---|---|
| معلومة ناقصة | طلب مستند أو تأكيد قبل الاعتماد على الافتراض. |
| مخالفة أو التزام قابل للعلاج | شرط سابق للإغلاق أو خطة معالجة محددة. |
| التزام مالي أو مطالبة | تعديل سعر، حجز جزء من المقابل، أو ضمان تعاقدي بحسب هيكل الصفقة. |
| خطر جوهري غير قابل للمعالجة | إعادة تقييم هيكل الصفقة أو قرار الاستمرار. |
مصادر رسمية
- نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- بوابة نظام الشركات الجديد — وزارة التجارة.
- قواعد المستفيد الحقيقي — وزارة التجارة.
- دليل المستفيد الحقيقي — وزارة التجارة.
إخلاء مسؤولية: لا تمثل القائمة نطاق فحص إلزاميًا لكل صفقة، ولا تعني اكتمال الفحص بمجرد تأشير جميع البنود. قد تتطلب الصفقة خبرات مالية وضريبية وتقنية وتنظيمية وقانونية متخصصة.